<  NIEUWS
Compliance zakendoen met Iran?
8 December 2016

Compliance is eigenlijk het verantwoord zakendoen waarbij het vooral gaat om reputatie- en risicomanagement.  Zeker bij handel met Iran is het belangrijk dit goed in kaart te hebben.

Bepaalde goederen of eindproducten zijn gesanctioneerd en diverse partijen of eindgebruikers staan op de sanctielijst. Vervoerders en rederijen, maar ook banken en douane willen bij export naar Iran weten hoe goed u uw goederen, leveranciers, ontvangers en betrokken partijen kent.

De volgende belangrijke vragen moeten hierbij gesteld worden:

1. Wat exporteer ik? Zit hier Amerikaanse technologie in of zijn het dual-use (tweeërlei gebruik) of gesanctioneerde goederen? Wat is het eindgebruik?

2. Wie is de klant en wie is de eindgebruiker? Staan deze op de zwarte lijst?

3. Wat zijn de regels in Iran waar ik rekening mee moet houden?

4. Hoe loopt de transactie met Iran? Zijn de offertes en afspraken JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) bestendig? Is mijn bank op de hoogte?

Mochten wij u hierbij kunnen helpen of adviseren horen wij het graag.